Лучшие дела, расследованные членами группы «Эгмонт». Дела, при расследовании которых осуществлялся финансовый анализ (2014-2020 годы)
24.09.2023
нет
Ежегодный конкурс «Лучшее дело Группы Эгмонт» начал проводиться в 2011 году Рабочей группой по обучению (сейчас она называется Рабочей группой по техническому содействию и обучению).
Задача этого конкурса заключается в том, чтобы побудить членов Группы «Эгмонт» пополнять базу данных дел, связанных с ОД и ФТ, Группы «Эгмонт», которую могут использовать ПФР и все заинтересованные лица при осуществлении мероприятий по ПОД/ФТ. BECA предоставляет всем ПФР важную возможность поделиться знаниями, опытом и случаями из практики со своими коллегами из других стран, осуществляющими деятельность в области ПОД/ФТ